涉案值8397萬元　抓獲17名犯罪嫌疑人　三原破獲一起假煙制售網絡案

2021年9月份，在公安、郵政等相關部門的密切配合下，陜西省咸陽市三原縣“12.12”假煙制售網絡案件，歷時兩年多時間成功告破。該案涉案資金交易流水達8397萬元，依法抓捕涉案嫌疑人17人。

2021年12月23日、12月30日，三原縣人民法院依法對“12.12”假煙制售網絡案件10名犯罪嫌疑人分別宣判，取保候審7人。其中張某海犯銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣140萬元；陳某福犯銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣7萬元；其余8人分別被判處有期徒刑三年至一年不等，成功打掉了一條涉及生產、儲存、運輸、銷售的全鏈條假煙制售網絡。

“近年來，咸陽市煙草專賣局充分發揮卷煙聯合打假協作機制作用，市、縣兩級煙草部門與公檢法等有關執法部門全力配合，持續加大卷煙打假打私力度，取得了十分顯著的成效。我們將始終保持卷煙打假打私高壓態勢，堅決捍衛煙草專賣法的尊嚴，全力維護煙草市場秩序，維護國家利益和消費者利益。”咸陽市煙草專賣局副局長張社生如是說。

發現線索重拳出擊

2019年10月15日，三原縣煙草專賣局稽查人員根據群眾舉報線索，在該縣兩個快遞公司的庫房內查獲涉煙包裹19個，查獲中華卷煙55條，貨值38500元，經鑒定全部為假冒偽劣卷煙。專賣稽查人員立即對全縣各快遞公司進行走訪調查，掌握同一寄件人曾多次通過多個快遞公司從廣州向三原轄區寄送涉煙包裹，收件人為同一人。

為了深挖假煙寄遞包裹背后的涉煙網絡案件，在咸陽市公安局、咸陽市煙草專賣局相關部門的指導下，三原縣煙草專賣局于2019年12月12日將案件移送三原縣公安局，縣公安局對該案立案偵查，案件代號“12.12”，并抽調專人，成立由煙草、公安人員共同參與的專案組。

“充分發揮卷煙打假打私‘聯合聯手聯動’辦大案的協作機制作用，是始終保持卷煙打假打私高壓態勢、從嚴從快查處涉煙案件、嚴懲處涉煙違法犯罪分子、維護國家利益和消費者利益的關鍵一步。”三原縣煙草局局長張柏江說。

地跨五省千里追蹤

辦案人員從查獲的快遞包裹面單上的發貨人、收貨人電話號碼等信息入手，在公安技術部門的支持配合下，對近百萬條數據信息分析，并多次前往深圳、武漢、廣州、福建、河南等地調查取證，最終查明發貨人陳某福為福建省漳州市人，長期在廣州市某快遞公司從事快遞收發工作，陳某福的上線為張某海，張某海通過委托的形式與別人合伙開辦假煙加工廠，生產銷售假冒偽劣卷煙，并通過微信、電話聯系銷售渠道，以微信、支付寶轉賬的形式收取貨款，再通過物流快遞的方式發貨。收貨人程某為河南省商丘市人，常住于西安市高陵區，他長期從事煙酒回收生意。

專案組順藤摸瓜，對獲取的數據進行篩查分析，掌握了該案涉案人員多、地域分布廣、假煙數量大等重要線索。至此，涉及假煙生產、存儲、運輸、銷售四個層級，地跨陜西、福建、廣東、河南、湖北五省的非法生產銷售假煙網絡案件浮出水面。

專案組迅速成立專班，抽調精干力量，全身心投入案件偵辦中，通過互聯網、大數據、云計算等技術手段，對涉及的人流、物流、資金流、信息流進行梳理和研判，經過實地偵查、跟蹤、蹲守等大量艱苦卓絕的工作，摸清了犯罪嫌疑人的日常活動軌跡以及銷售模式后，制定了分批抓捕方案和工作預案，實施大規模集中收網行動。

分批抓捕集中收網

2020年12月份，第一次集中抓捕行動啟動。三原縣公安局3名黨委成員帶隊，抽調治安、巡警、刑偵、法制等警種61名警力，6名煙草人員參與，成立4個抓捕小組。12月4日至6日，省外3個抓捕小組分批出發，分別前往福建省漳州市、廣州市、武漢市對嫌疑人進行落地抓捕。期間，辦案人員在湖北省武漢市、荊州市及河南省漯河市某快遞分撥中心共扣押假冒軟中華、黃鶴樓等香煙共計1257.9條，標值439650元。

12月8日，辦案人員在廣州市、福建省漳州市成功抓獲犯罪嫌疑人5人。12月11日，省內抓捕小組在西安市高陵區抓獲犯罪嫌疑人程某。

抓捕中，專案組獲取在廣州有一涉案假煙加工窩點，福建抓捕組連夜乘坐動車奔赴廣州。

由于獲取的線索范圍有限，偵查員徹夜不眠，逐個對涉案目標進行走訪排查。

經過兩天的排查，最終將范圍鎖定在廣州市白云區的4棟建筑物中，進而對該四棟建筑進行重點盯守，經過連續三天的持續盯守，一名偵查員發現其盯守的建筑物中有人員出入，并聞到有加工煙草的味道。

12月12日，在當地公安機關的配合下，偵查人員以登記流動人口的名義，進入該棟建筑進行偵察，終于發現了這個假煙加工窩點，現場抓獲涉案人員5人。

經過隔離突審，通過撐握的線索，在距離該窩點200米處又發現2處儲存涉煙原料以及成品的庫房，查獲假冒卷煙，卷煙條、盒商標紙等制假原輔材料，小型制假設備，運貨三輪車等。

陜西省煙草專賣局、咸陽市煙草專賣局有關領導和相關部門負責人對案件高度關注，靠前指揮，督導案件，安排專人協調指導辦理，多次到縣局組織召開案件協調會、分析會、督導會等，解決案件偵辦中遇到的各種難題，看望慰問辦案人員，迎接凱旋而歸的專案組成員。

隨著案件的不斷深挖，專案組再次獲取重要線索，2021年3月，專案組實施第二次集中抓捕。專案組抽調24名民警、3名稽查員組成抓捕組，3月17日起，分批前往武漢對涉案人員進行落地抓捕。在武漢市公安局、武漢市煙草專賣局的大力支持配合下，于3月22日成功抓捕涉案6名犯罪嫌疑人。

至此，該案共查獲涉案卷煙實物170.98萬支，實物標值159.53萬元，查獲制假原輔材料24萬余枚，小型制假設備10件，貨運三輪1輛，扣押手機26部，臺式電腦2臺，銀行卡43張。共抓獲17名犯罪嫌疑人，其中16人被依法刑事拘留，1人因哺乳期被依法取保，涉案網絡交易流水8397萬元。

“咸陽市煙草專賣局將進一步發揮市政府領導下的打假打私協作機制作用，勇于擔當，不辱使命，始終保持打假打私高壓態勢，毫不動搖堅持煙草專賣制度，堅決維護國家利益和消費者利益，營造更加良好的生產經營和市場秩序，為經濟社會和行業高質量發展保駕護航，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！”咸陽市煙草專賣局局長張永軍如是說。