抽絲剝繭破黑網(wǎng)——云南普洱“7·22”跨境運(yùn)輸銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案破獲紀(jì)實(shí)

“查獲假冒卷煙1294.62萬支，涉案金額達(dá)4.9億元，抓獲犯罪嫌疑人32人……”在近日召開的新聞發(fā)布會上，云南省普洱市公安局對外通報了“7·22”網(wǎng)絡(luò)案相關(guān)數(shù)據(jù)。

這一跨境運(yùn)輸、銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件于2020年9月28日上午9點(diǎn)30分收網(wǎng)，案件破獲過程歷時460天。伴隨著抓捕行動結(jié)束，普洱市煙草專賣局主要負(fù)責(zé)人廖文程懸著的心終于落下。

涉案金額如此巨大的一個案件，突破口竟是一輛不起眼的蔬菜運(yùn)輸車。

“2019年6月中旬，我們的執(zhí)法人員在市場檢查中連續(xù)查辦多起假煙案件，普通消費(fèi)者很難辨識這些假煙，當(dāng)時我們判斷這些假煙絕非小制假窩點(diǎn)生產(chǎn)出來的。”普洱市局專賣稽查支隊支隊長張宇介紹。

意識到情況的復(fù)雜性，普洱市思茅區(qū)煙草專賣局將此線索移交到普洱市公安局思茅分局和煙草聯(lián)合作戰(zhàn)指揮中心。

“收到信息后，我們對思茅區(qū)近年來100余起涉煙案件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，圍繞涉案卷煙的品牌、地域、來源渠道等要素聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)這些案件間存在著千絲萬縷的聯(lián)系。”經(jīng)過調(diào)查分析，指揮中心執(zhí)法人員理出了頭緒。

2019年6月25日，一輛云南牌號的蔬菜運(yùn)輸車進(jìn)入了辦案人員的視野。

根據(jù)初步調(diào)查，這輛蔬菜運(yùn)輸車頻繁往返于西雙版納傣族自治州與思茅區(qū)。為了弄清緣由，思茅區(qū)局稽查大隊與公安人員決定深入跟蹤探明原因。

經(jīng)過一個星期的追蹤，思茅區(qū)局稽查大隊發(fā)現(xiàn)，這輛蔬菜運(yùn)輸車每兩天就會從西雙版納開往思茅一次，與它接洽的車輛是一輛微型貨車。

順藤摸瓜，辦案人員從之前的案件中查明，此微型貨車的駕駛員侯某曾參與過非法卷煙交易，于是，他們將案件的突破口鎖定到侯某身上，并達(dá)成一致意見：侯某背后可能隱藏著一條運(yùn)輸、銷售假冒卷煙的犯罪鏈條。

隨后，相關(guān)情況被匯報到普洱市打擊涉煙違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組。7月22日，領(lǐng)導(dǎo)小組成立了由市、區(qū)兩級公安和煙草部門人員組成的專案組，對案件開展全面?zhèn)刹椤?/p>

隨著調(diào)查不斷深入，專案組發(fā)現(xiàn)，這些假煙是由緬甸的境外卷煙廠所生產(chǎn)，那么這條跨境運(yùn)輸線到底是怎么形成的？

張宇介紹，普洱邊境線長達(dá)486公里，有出境便道100余條、渡口20余個，跨境運(yùn)輸假煙路線的復(fù)雜性顯而易見。該怎樣查明不法分子的運(yùn)輸路線呢？

在專案組看來，沒有跨越不了的高山。他們利用多種偵查手段，迅速鎖定了犯罪網(wǎng)絡(luò)的上、中、下線團(tuán)伙成員，使案件偵辦取得了重大突破。

經(jīng)過努力，一個集非法生產(chǎn)、跨境走私、偽裝運(yùn)輸、囤積分銷于一體的跨境運(yùn)輸、銷售假煙的同鄉(xiāng)家族式團(tuán)伙終于浮出水面。

制假售假網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰，但新的問題也出現(xiàn)了。“全面?zhèn)刹樾袆娱_始后，依靠信息化偵查、數(shù)據(jù)集成等手段，我們基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪路徑，但對方反偵查能力很強(qiáng)，僅靠信息化偵查很難完全掌握他們的活動軌跡。”思茅區(qū)局副局長劉超說。

基于此，專案組另辟蹊徑，投入大量人力對已掌握的嫌疑人進(jìn)行深入偵查。

除了不法分子反偵查能力強(qiáng)之外，電子證據(jù)難以有效固定是擺在辦案人員面前的另一道難題。

為此，專案組一方面積極聯(lián)合相關(guān)部門召開聯(lián)席會和專案分析會，做好電子證據(jù)的轉(zhuǎn)換工作；另一方面分點(diǎn)、分段對該團(tuán)伙運(yùn)輸、銷售、交易過程開展適時查緝，有效收集、整理、固定實(shí)物證據(jù)，與電子證據(jù)進(jìn)行相互印證，形成相對完整的證據(jù)鏈。

犯罪事實(shí)清楚明晰、犯罪證據(jù)確鑿充分，至此，專案組認(rèn)為收網(wǎng)時機(jī)已成熟。

2020年9月28日，在云南省公安廳、云南省煙草專賣局統(tǒng)一指揮下，專案組發(fā)起總攻，抽調(diào)市、縣（區(qū)）公安和煙草執(zhí)法人員300余人，出動執(zhí)法車輛80余輛，組成39個抓捕組，同時對分布在西雙版納和普洱7個縣（市、區(qū)）的涉案人員開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功地打掉了這一團(tuán)伙。

“案件偵辦取得了決定性勝利，有力打擊了邊境涉煙不法分子的囂張氣焰。這是新形勢下公安、煙草部門不斷深化合作、一體化作戰(zhàn)的有益嘗試，也為運(yùn)用大數(shù)據(jù)打擊涉煙違法行為特別是邊境涉煙違法犯罪活動探索出了新路徑和新方向。”廖文程說。